甘孜日報 2020年05月19日
增強“三反”意識 維護金融安全
本網訊 為持續抓好《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》的貫徹落實，縱深推進轄區洗錢入罪工作和重大專項行動有效開展。日前，中國人民銀行甘孜州中心支行牽頭組織召開地區洗錢類型分析座談會，州紀委監委、政法、統戰、公檢法、稅務等10個聯席會議重要核心成員單位的主要領導及部門負責人參加會議。
會議通報了2019年地區洗錢及上游犯罪整體形勢和主要洗錢風險特點，分析了推動洗錢入罪偵查、公訴宣判懲處洗錢及打擊危害國家安全等犯罪活動存在的問題，結合已偵破的洗錢及重大典型上游犯罪案例，與參會單位分別就如何根據《刑法》第191條、312條、349條推動洗錢入罪，如何強化掃黑除惡、虛開騙稅、禁毒人民戰爭等專項行動案件協查效率及重點領域資金監測質效等方面進行了交流探討，并對下一階段重要核心成員單位間深化協作達成四點共識。
一是深化協作，形成聯合作戰合力。充分發揮核心成員聯席會議機制作用，堅持一查到底和打財斷血的原則，統一對遏制和打擊洗錢犯罪的思想認識，搭建起整體聯動、協調有力的防控防打新格局，形成協同作戰合力。二是各司其職，推動洗錢入罪偵辦。突出對重點領域、危害國家安全和重大專項行動的資金監測、線索移送、調查協查、立案偵辦，在嚴厲懲處打擊洗錢上游犯罪的同時，循線追蹤，聚力推動洗錢入罪、判決，實現“一案雙打”。三是加強交流，提升情報價值轉化。完善重案要案提前介入機制，促進金融情報會商和數據信息互動共享常態化，提升涉嫌洗錢及資助危害國家安全犯罪等案件線索的精準率、立案率和偵破率。四是突出重點，抓好分析結果運用。借助洗錢類型分析研究成果，結合國家層面修訂《刑法》《反洗錢法》的背景，聯合公檢法、國安等部門開展對危害國家安全犯罪納入洗錢上游犯罪的立法研究，推動反洗錢維護國家總體安全職能作用的發揮。
周喜慶
