甘孜日報 2016年12月28日
根據《中華人民共和國公司法》和甘孜州農村信用聯社股份有限公司（以下簡稱“本聯社”）《章程》的有關規定，經本聯社研究，決定召開甘孜州農村信用聯社股份有限公司2016年度第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：
一、會議時間
2017年1月11日（星期三），預計會期半天。
股東及代理人登記入場時間：上午10：00-10：20。
會議正式開始時間：上午10：30。
二、會議地點
會議地點：州聯社2樓會議室
地 址：康定市新市前街127號
三、會議召集人
本聯社董事會。
四、會議人員
（一）本聯社登記在冊股東及其委托代理人；
（二）本聯社董事、監事及其他高級管理人員；
（三）監管部門領導；
（四）見證律師；
（五）嘉賓及其他有關人員。
五、審議事項
（一）聽取并審議關于提名謝宏同志擔任董事會董事的議案；
（二）聽取2016年度監事會對董事、監事的履職情況評價報告；
（三）審議《甘孜州農村信用聯社股份有限公司章程》（草案）；
（四）審議新增白玉信用社亞青分社的議案；
（五）審議關于選舉非職工監事的議案；
注：會議相關材料已備置甘孜州各縣信用社綜合部，如有需要請聯系各縣信用社綜合部，聯系方式詳見聯系人表（附件1）
六、出席會議
（一）請各位股東收到通知后做好參會準備，并填寫好回執（附件2），于2016年1月2日前交各縣信用社綜合部。
（二）因故不能參會的股東，委托代理人出席會議的，請填寫好《授權委托書》（附件3），連同回執，一并交各縣信用社綜合科（或電話告知）。法人股東委托代理人出席會議的，其《授權委托書》須加蓋法人單位公章。
（三）單獨或者合并持有本聯社3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會。
（四）代理其他自然人股份加本人股份合計金額不得超過本聯社股本總額的2%，代理企業法人股份加本人股份合計金額不得超過本聯社股本總額的10%。
（五）請出席會議的股東和代理人憑以下手續，按時到會議地點報到并出席會議：
1、本人親自出席會議的，憑本人身份證明報到；
2、代理他人出席會議的，憑授權委托書和代理人身份證明報到；
3、企業法人委托法定代表人或其他代理人出席會議的，憑授權委托書（需加蓋企業單位公章）和本人身份證明報到。
七、其他事項
（一）與會股東食宿均在格薩爾酒店；
（二）會務聯系方式：
聯系人：羅鳳0836-2865901，15196310711 ；龐靈利 0836-2865901，15283626123。
傳真：0836-2831720
郵編：626000
地址：四川省甘孜藏族自治州康定市新市前街127號
特此通知
甘孜州農村信用聯社股份有限公司董事會
2016年12月28日
